Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo vs. desarrollo económico de Colombia
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Palabras clave

Lavado de activos
financiación del terrorismo
desarrollo económico
dineros ilícitos Money laundering
terrorism financing
economic development
illicit money

Cómo citar

Zabala Leal, T., & Díaz Vásquez, R. (2020). Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo vs. desarrollo económico de Colombia. Verba Luris, (44), 13–33. https://doi.org/10.18041/0121-3474/verbaiuris.44.7459

Resumen

Este artículo es el resultado de un estudio que tuvo como objetivo describir el LA / FT que se presenta en Colombia y el riesgo de contagio que origina en los países de América del Sur. El estudio se hizo bajo una revisión documental exploratoria de la literatura científica y gris, con bases en datos como Redalyc, Scielo, ResearchGate, Dialnet y Google Academic, cuyo hallazgo principal fue que el LA / FT es un problema complejo, que genera un impacto económico negativo tanto a nivel nacional como internacional, debido al carácter global de esta actividad ilícita. Por lo que, para enfrentarla, se requieren directrices universales y cooperación internacional que limite la capacidad de los delincuentes de lavar sus ganancias y llevar a cabo sus actividades ilegales. Por lo tanto, muchas organizaciones y leyes que enfrentan esta tipología criminal han sido creadas y continúan siendo creadas en aras de enfrentar dicho flagelo que empobrece las naciones y permea con corrupción a los entes gubernamentales de las naciones.

https://doi.org/10.18041/0121-3474/verbaiuris.44.7459
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Citas

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