Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo vs. desarrollo económico de Colombia
Autores/as
- Tatiana Zabala Leal INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO
- Rafael Díaz Vásquez INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO
DOI:
https://doi.org/10.18041/0121-3474/verbaiuris.44.7459Palabras clave:
Lavado de activos, financiación del terrorismo, desarrollo económico, dineros ilícitosResumen
Este artículo es el resultado de un estudio que tuvo como objetivo describir el LA / FT que se presenta en Colombia y el riesgo de contagio que origina en los países de América del Sur. El estudio se hizo bajo una revisión documental exploratoria de la literatura científica y gris, con bases en datos como Redalyc, Scielo, ResearchGate, Dialnet y Google Academic, cuyo hallazgo principal fue que el LA / FT es un problema complejo, que genera un impacto económico negativo tanto a nivel nacional como internacional, debido al carácter global de esta actividad ilícita. Por lo que, para enfrentarla, se requieren directrices universales y cooperación internacional que limite la capacidad de los delincuentes de lavar sus ganancias y llevar a cabo sus actividades ilegales. Por lo tanto, muchas organizaciones y leyes que enfrentan esta tipología criminal han sido creadas y continúan siendo creadas en aras de enfrentar dicho flagelo que empobrece las naciones y permea con corrupción a los entes gubernamentales de las naciones.
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Biografía del autor/a
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Tatiana Zabala Leal, INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO
Docente Investigadora, Grupo de Investigación. Derecho Sociedad e Industrias Creativas, Escuela de Derecho y Gobierno, Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano. tzabala@poligran.edu.co CvLac: https://n9.cl/zpfeb ORCID: 0000-0001-8938-7106
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Rafael Díaz Vásquez, INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO
Docente Investigador, Grupo de Investigación. Derecho Sociedad e Industrias Creativas, Escuela de Derecho y Gobierno, Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano. rdiaz@poligran.edu.co CvLac: https://n9.cl/v76ei ORCID: 0000-0001-8266-1934 ID SCOPUS https://n9.cl/4hvtp
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